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馬鋼股份12月20日晚間發(fā)布對外投資全資子公司的公告。
一、對外投資概述
2024年12月20日，公司召開第十屆董事會第三十三次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于出資設(shè)立馬鞍山鋼鐵有限公司的議案》，批準公司以貨幣資金出資人民幣10億元，設(shè)立全資子公司馬鋼有限。
本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資標的基本情況
1、名稱：馬鞍山鋼鐵有限公司（暫定名，以核準登記為準）。
2、注冊地址：馬鞍山市
3、企業(yè)類型：有限責任公司
4、經(jīng)營范圍：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；煉焦；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)；耐火材料銷售；及制品銷售；金屬礦石銷售；銷售代理；金屬材料銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；特種設(shè)備銷售；金屬材料制造；專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理咨詢；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃；機械設(shè)備租賃；運輸設(shè)備租賃服務(wù)；船舶租賃；特種設(shè)備出租；繪圖、計算及測量儀器制造；繪圖、計算及測量儀器銷售；環(huán)境保護監(jiān)測；招投標代理服務(wù)；貨物進出口；再生資源銷售；再生資源加工；技術(shù)進出口；進出口代理；金屬廢料和碎屑加工處理；建筑用鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)；燃氣經(jīng)營；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；特種設(shè)備制造；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；港口經(jīng)營。
5、注冊資本：人民幣10億元。
6、出資方式：貨幣。
7、組織機構(gòu)：不設(shè)董事會，設(shè)代表公司執(zhí)行公司事務(wù)的董事1名；設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名；不設(shè)監(jiān)事會。
三、對外投資對公司的影響
本次設(shè)立全資子公司符合公司發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)規(guī)劃需要，有利于公司進一步優(yōu)化業(yè)務(wù)板塊。本次設(shè)立全資子公司不會對公司經(jīng)營情況及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。
四、對外投資的風險分析
本次投資設(shè)立的全資子公司馬鋼有限的經(jīng)營受經(jīng)濟環(huán)境、政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等因素的影響，業(yè)務(wù)開展及投資收益尚存在
不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、進展披露
公司將根據(jù)本次對外投資事項的進展情況，嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，及時履行信息披露義務(wù)。
馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會
2024年12月20日
